本及监事会全体成员保证公告内容的真实、失重式喂料机准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁荣信电力电子股份(以下简称“”、失重式喂料机“本”或“荣信股份”)第二届监事会第六次会议通知于2007年3月12日以传真、失重式喂料机电子邮件形式发出,会议于2007年3月23日(星期五)下午15：00时在二楼会议室召开。失重式喂料机

　　会议应出席监事三人,实际出席三人,符合《法》及《章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由监事会主席王泽全先生主持,审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度监事会工作报告》。

　　二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度财务报告》。

　　三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度财务决算》。失重式喂料机

　　经深圳天健信德会计师事务所有限责任审计,2006年度实现主营业务收入23,449.37万元,同比增长42.88%；实现主营业务利润13,230.49万元,同比增长49.01%；实现利润总额5,374.08万元,同比增长39.62%；实现净利润5,041.27万元,同比增长42.29%；每股收益1.05元,同比增长41.89%；每股经营活动产生的现金流量净额0.88元,同比增长47.01%；净资产收益率34.03%,同比增长7.08%。

　　四、失重式喂料机以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《荣信股份2006年度利润分配预案》。

　　五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任为作本2007年度财务审计机构,并提请股东大会授权监事会决定其酬金。
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